عامة

تغريم بنك سويدي رئيسي 386 مليون دولار لإخفاء أدلة على غسل الأموال

بعد أن نظر تلفزيون الخدمة العامة السويدية SVT عن كثب في عمليات سويد بنك في إستونيا ، كشف الفحص عن عدد كبير من المعاملات المشبوهة. دفعت هذه التناقضات الجيش السوري الحر لبدء التحقيقات في النتائج. توصل التدقيق الدقيق إلى أن البنك قد أخفى تفاصيل تحديد هوية أصحاب الحسابات المصرفية ، حيث ذهب إلى حد الاحتفاظ بدفاتر منفصلة عن العملاء - مسؤول واحد والآخر "تحت الطاولة" للمساعدة في تسهيل غسل الأموال والتهرب من الضرائب.

كما فشل البنك في العمل على منع المعاملات غير المشروعة وغسل الأموال على نطاق واسع ، وفقًا للتحقيقات التي تسببت في دافع الجيش السوري الحر لمعاقبة البنك 4 مليارات كرونا سويدية (386 مليون دولار). وجد التقرير حول سوء تصرف سويد بنك أكثر من 1000 عميل لديهم حسابات سويدانكية في منطقة البلطيق ، ولكن مع عناوين في مناطق الاختصاص عالية المخاطر مثل جزر فيرجن البريطانية وبليز. عند الفحص عن كثب ، غالبًا ما كانت الشركات المسجلة في هذه السلطات القضائية تفتقر إلى الوثائق أو التقارير السنوية ، أو نشرت بيانات مالية مزيفة. تنتمي الأسماء الأخرى الموجودة في قائمة العملاء إلى أشخاص معروفين بدرجة عالية من المخاطر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى